Թոմաս Դանիելս
Բինանս և Դելիի ոստիկանություն միասին վերացրել են 100,000 դոլար արժողությամբ խարդախությունը, որն օգտագործում էր Հնդկաստանի վերականգնվող էներգիայի նախաձեռնությունները՝ ներդրողներին խաբելու համար: Խարդախությունը, որը կազմակերպվել էր «M/s Goldcoat Solar» անունով խարդախ կազմակերպության կողմից, կեղծ կերպով պնդում էր, որ կապեր ունի Էներգետիկայի նախարարության հետ՝ խոստանալով բարձր եկամուտներ՝ մասնակցելու արևային էներգիայի ընդլայնման նախագծերին, որոնց նպատակն է հասնել մինչև 450 թվականը 2030 գիգավատ հզորություն:
Ըստ զեկույցի Inc42, սխեման օգտագործեց սոցիալական մեդիան՝ վստահություն ձեռք բերելու համար, խաբեբաների միջոցով, որոնք ներկայացնում էին պետական պաշտոնյաներին և վկայակոչում նշանավոր դեմքերին՝ ներդրողների վստահությունը շահելու համար: Կեղծ եկամուտների մասին հաշվետվությունները և անցյալի հաջողության մասին կեղծ հայտարարություններն օգտագործվել են զոհերին գայթակղելու համար, մինչդեռ հանցագործները թաքցրել են նրանց ինքնությունը՝ ակտիվացնելով բազմաթիվ SIM քարտեր գողացված ինքնության տակ, որոնցից մի քանիսն ուղարկվել են արտերկիր:
Գործողությունը ներառում էր բարդ ֆինանսական շարժումներ, զոհերի միջոցները փոխանցվում էին տարբեր բանկային հաշիվներով և վերածվում կրիպտոարժույթի, այդ թվում՝ ավելի քան 100,000 ԱՄՆ դոլար Tether-ով (USDT): Binance-ը առանցքային դեր խաղաց՝ տրամադրելով վերլուծական աջակցություն այս գործարքները հետագծելու համար՝ օգնելով Դելիի ոստիկանությանն իրենց հետաքննության մեջ:
Այս ճնշումը հետևում է Binance-ի՝ հնդկական կանոնակարգերին համապատասխանելու վերջին ջանքերին, ներառյալ Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումում որպես հաշվետու անձի գրանցումը, քանի որ երկիրը խստացնում է վերահսկողությունը չգրանցված կրիպտո հարթակների վրա:
