Դեյվիդ Էդվարդս
ԱՄՆ իշխանությունները առգրավել են ավելի քան 6 միլիոն դոլար կրիպտոարժույթ Հարավարևելյան Ասիայում տեղակայված խաբեբաներից, որոնք խարդախ ներդրումային սխեմաների միջոցով թիրախավորել են ամերիկացիներին: ԱՄՆ Կոլումբիայի շրջանի դատախազությունը սեպտեմբերի 26-ին հայտարարեց, որ տուժածներին մոլորեցրել են՝ ենթադրելով, որ նրանք ներդրումներ են կատարում օրինական կրիպտո ձեռնարկություններում՝ այդ գործընթացում կորցնելով միլիոններ:
ՀԴԲ-ն հայտնաբերել է գողացված միջոցները բլոկչեյն վերլուծության միջոցով՝ բացահայտելով բազմաթիվ դրամապանակներ, որոնք դեռևս պահում են ավելի քան 6 միլիոն դոլար անօրինական թվային ակտիվներ: stablecoin թողարկող Tether-ը աջակցեց վերականգնմանը՝ սառեցնելով խաբեբաների դրամապանակները՝ հեշտացնելով գողացված միջոցների արագ վերադարձը:
ԱՄՆ դատախազ Մեթյու Գրեյվսն ընդգծել է միջազգային խարդախներից ակտիվները վերականգնելու մարտահրավերները՝ նշելով, որ շատերը գտնվում են արտերկրում, ինչը բարդացնում է գործընթացը: Նա ընդգծեց, թե ինչպես են խաբեբաները մանիպուլյացիայի ենթարկում զոհերին՝ մտածելով, որ իրենք ներդրումներ են կատարում կրիպտոարժույթում, միայն թե գողանում են նրանց միջոցները խարդախ հարթակների միջոցով:
Զոհերին հաճախ դիմում են ծանոթությունների հավելվածների, ներդրումային խմբերի կամ նույնիսկ սխալ ուղղորդված տեքստային հաղորդագրությունների միջոցով: Նրանց վստահությունը վաստակելուց հետո խաբեբաները նրանց ուղղորդում են կեղծ ներդրումային կայքեր, որոնք օրինական են թվում՝ հաճախ առաջարկելով կարճաժամկետ եկամուտներ՝ հետագա զոհերին գայթակղելու համար: Այնուամենայնիվ, ավանդադրված միջոցները փոխանցվում են խաբեբաների կողմից վերահսկվող դրամապանակներին:
ՀԴԲ-ի քրեական հետախուզության բաժնի տնօրենի օգնական Չադ Յարբրոն նախազգուշացրել է, որ կրիպտո ներդրումային խարդախությունները ամեն օր ազդում են հազարավոր ամերիկացիների վրա՝ պատճառելով ավերիչ ֆինանսական կորուստներ: 2023 թվականի իր տարեկան զեկույցում ՀԴԲ-ի Ինտերնետ հանցագործությունների բողոքարկման կենտրոնը (IC3) բացահայտել է, որ կրիպտոարժույթով հաղորդված խարդախությունների 71%-ը կապված է ներդրումային խարդախությունների հետ, որոնցից ավելի քան 3.9 միլիարդ դոլար են գողացել խաբեբաները:
