
Կրիպտոարժույթների հետ կապված կիբեռհանցագործությունների դեմ վճռական քայլի շրջանակներում Գերմանիայի իշխանությունները eXch կրիպտո բորսայից առգրավել են 34 միլիոն եվրոյի (մոտավորապես 38 միլիոն դոլար) թվային ակտիվներ: Ենթադրվում է, որ հարթակը նպաստել է 1.5 թվականի փետրվարին Bybit-ի վրա 2025 միլիարդ դոլարի արժողությամբ հաքերային հարձակման ժամանակ գողացված միջոցների լվացմանը: Այս գործողությունը, որի մասին մայիսի 9-ին հայտարարել են Դաշնային քրեական ոստիկանության գրասենյակը (BKA) և Ֆրանկֆուրտի դատախազությունը, Գերմանիայի պատմության մեջ կրիպտոակտիվների առգրավման երրորդ խոշորագույն դեպքն է:
Բռնագրավված ակտիվների թվում են Bitcoin-ը (BTC), Ether-ը (ETH), Litecoin-ը (LTC) և Dash-ը (DASH): Թվային ակտիվներից բացի, իշխանությունները ապամոնտաժել են eXch-ի սերվերային ենթակառուցվածքը՝ ապահովելով ավելի քան ութ տերաբայթ տվյալ: Հարթակի դոմեյնը, ինչպես նաև դրա clearnet և darknet ինտերֆեյսները, անջատվել են:
Հիմնադրված 2014 թվականին, eXch-ը գործում էր որպես կրիպտոարժույթների փոխանակման ծառայություն, որը հնարավորություն էր տալիս փոխանակել թվային ակտիվներ՝ առանց փողերի լվացման (AML) դեմ պայքարի միջոցառումների կամ «Ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) արձանագրությունների կիրառման: Այս կարգավորիչ բացը այն դարձրեց անօրինական ֆինանսական հոսքերի գրավիչ ուղի: Հետաքննիչները գնահատում են, որ eXch-ը մշակել է մոտ 1.9 միլիարդ դոլարի գործարքներ, որոնց զգալի մասը, ենթադրաբար, կապված է հանցավոր գործունեության հետ:
Լվացված ակտիվների զգալի մասը ծագել է Bybit-ի կոտրումից, որի արդյունքում գողացվել է մոտ 401,000 ETH: Վերլուծաբանները հայտնել են, որ 5,000 ETH փոխանցվել է eXch-ի միջոցով և հետագայում Chainflip արձանագրության միջոցով վերածվել Bitcoin-ի: Այս կիբեռհարձակման հետևում կասկածվում է Հյուսիսային Կորեայի հետ կապված Lazarus Group-ը:
eXch-ը նաև կապված է եղել այլ խոշոր կրիպտո հանցագործությունների հետ, այդ թվում՝ Genesis վարկատուների մասնակցությամբ 243 միլիոն դոլարի գողության, FixedFloat շահագործման և լայնորեն տարածված ֆիշինգային խարդախությունների հետ։ Բլոկչեյնի հետազոտող ZachXBT-ի տվյալներով՝ հարթակը բազմիցս անտեսել է կասկածելի հասցեները արգելափակելու կամ սառեցման հրամաններին համապատասխանելու հարցումները։
Չնայած մայիսի 1-ին փակման մասին հայտարարությանը, eXch-ը, ըստ որոշ տեղեկությունների, շարունակել է API ծառայություններ մատուցել որոշակի գործընկերների: Հետախուզական ընկերությունները նկատել են շարունակական ցանցային գործունեություն, այդ թվում՝ երեխաների սեռական բռնության նյութերի (CSAM) հետ կապված գործարքներ, նույնիսկ հանրային փակումից հետո:
Ավագ դատախազ Բենջամին Կրաուզեն ընդգծեց անանուն կրիպտո փոխանակման հարթակների ապամոնտաժման կարևորությունը՝ նշելով, որ նման ծառայությունները կարևոր դեր են խաղում կիբեռհանցագործություններից և ֆինանսական խարդախություններից ստացված անօրինական միջոցները թաքցնելու գործում։
Այս իրավապահ միջոցառումը նշանակալի քայլ է կրիպտոարժույթներով հնարավոր փողերի լվացման դեմ պայքարի միջազգային կարգավորող ջանքերում: Քանի որ թվային ակտիվները ավելի լայն տարածում են գտնում, կարգավորող մարմինները խստացնում են իրենց վերահսկողությունը՝ կրիպտո ֆինանսական համակարգերի օրինականությունն ու թափանցիկությունն ապահովելու համար: