Թոմաս Դանիելս

Հրապարակված՝ 09թ
Կիսվիր դրանով!
MyEtherWallet-ը զգուշացնում է, որ իր մի քանի DNS սերվերներ կոտրվել են
By Հրապարակված՝ 09թ

Կրիպտոարժույթների հետ կապված կիբեռհանցագործությունների դեմ վճռական քայլի շրջանակներում Գերմանիայի իշխանությունները eXch կրիպտո բորսայից առգրավել են 34 միլիոն եվրոյի (մոտավորապես 38 միլիոն դոլար) թվային ակտիվներ: Ենթադրվում է, որ հարթակը նպաստել է 1.5 թվականի փետրվարին Bybit-ի վրա 2025 միլիարդ դոլարի արժողությամբ հաքերային հարձակման ժամանակ գողացված միջոցների լվացմանը: Այս գործողությունը, որի մասին մայիսի 9-ին հայտարարել են Դաշնային քրեական ոստիկանության գրասենյակը (BKA) և Ֆրանկֆուրտի դատախազությունը, Գերմանիայի պատմության մեջ կրիպտոակտիվների առգրավման երրորդ խոշորագույն դեպքն է:

Բռնագրավված ակտիվների թվում են Bitcoin-ը (BTC), Ether-ը (ETH), Litecoin-ը (LTC) և Dash-ը (DASH): Թվային ակտիվներից բացի, իշխանությունները ապամոնտաժել են eXch-ի սերվերային ենթակառուցվածքը՝ ապահովելով ավելի քան ութ տերաբայթ տվյալ: Հարթակի դոմեյնը, ինչպես նաև դրա clearnet և darknet ինտերֆեյսները, անջատվել են:

Հիմնադրված 2014 թվականին, eXch-ը գործում էր որպես կրիպտոարժույթների փոխանակման ծառայություն, որը հնարավորություն էր տալիս փոխանակել թվային ակտիվներ՝ առանց փողերի լվացման (AML) դեմ պայքարի միջոցառումների կամ «Ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) արձանագրությունների կիրառման: Այս կարգավորիչ բացը այն դարձրեց անօրինական ֆինանսական հոսքերի գրավիչ ուղի: Հետաքննիչները գնահատում են, որ eXch-ը մշակել է մոտ 1.9 միլիարդ դոլարի գործարքներ, որոնց զգալի մասը, ենթադրաբար, կապված է հանցավոր գործունեության հետ:

Լվացված ակտիվների զգալի մասը ծագել է Bybit-ի կոտրումից, որի արդյունքում գողացվել է մոտ 401,000 ETH: Վերլուծաբանները հայտնել են, որ 5,000 ETH փոխանցվել է eXch-ի միջոցով և հետագայում Chainflip արձանագրության միջոցով վերածվել Bitcoin-ի: Այս կիբեռհարձակման հետևում կասկածվում է Հյուսիսային Կորեայի հետ կապված Lazarus Group-ը:

eXch-ը նաև կապված է եղել այլ խոշոր կրիպտո հանցագործությունների հետ, այդ թվում՝ Genesis վարկատուների մասնակցությամբ 243 միլիոն դոլարի գողության, FixedFloat շահագործման և լայնորեն տարածված ֆիշինգային խարդախությունների հետ։ Բլոկչեյնի հետազոտող ZachXBT-ի տվյալներով՝ հարթակը բազմիցս անտեսել է կասկածելի հասցեները արգելափակելու կամ սառեցման հրամաններին համապատասխանելու հարցումները։

Չնայած մայիսի 1-ին փակման մասին հայտարարությանը, eXch-ը, ըստ որոշ տեղեկությունների, շարունակել է API ծառայություններ մատուցել որոշակի գործընկերների: Հետախուզական ընկերությունները նկատել են շարունակական ցանցային գործունեություն, այդ թվում՝ երեխաների սեռական բռնության նյութերի (CSAM) հետ կապված գործարքներ, նույնիսկ հանրային փակումից հետո:

Ավագ դատախազ Բենջամին Կրաուզեն ընդգծեց անանուն կրիպտո փոխանակման հարթակների ապամոնտաժման կարևորությունը՝ նշելով, որ նման ծառայությունները կարևոր դեր են խաղում կիբեռհանցագործություններից և ֆինանսական խարդախություններից ստացված անօրինական միջոցները թաքցնելու գործում։

Այս իրավապահ միջոցառումը նշանակալի քայլ է կրիպտոարժույթներով հնարավոր փողերի լվացման դեմ պայքարի միջազգային կարգավորող ջանքերում: Քանի որ թվային ակտիվները ավելի լայն տարածում են գտնում, կարգավորող մարմինները խստացնում են իրենց վերահսկողությունը՝ կրիպտո ֆինանսական համակարգերի օրինականությունն ու թափանցիկությունն ապահովելու համար: