Հնդկաստանը գրանցում է 28 ծպտյալ կազմակերպություն փողերի լվացման դեմ պայքարի նոր ուղեցույցների ներքո

Ֆինանսական հետախուզության բաժինը Հնդկաստան պաշտոնապես ճանաչել է 28 կրիպտո և վիրտուալ թվային ակտիվների ծառայություններ մատուցողներ, ինչի մասին հայտարարել է ֆինանսների պետնախարար Պանկաջ Չաուդարին խորհրդարանում նիստի ժամանակ։

Այս զարգացումը համահունչ է մարտին Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարության կողմից սահմանված ուղեցույցներին, որոնք կրիպտոարժույթի բիզնեսներից պահանջում էին համապատասխանել Ֆինանսական հետախուզության բաժնի չափանիշներին: Այս չափանիշները վճռորոշ են փողերի լվացման դեմ պայքարում: Այժմ ձեռնարկությունները պետք է հետևեն Փողերի լվացման կանխարգելման ակտին (PMLA), որը ներառում է ինքնության ստուգման խիստ գործընթացներ, ինչպիսիք են «Ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) արձանագրությունները:

Նախարարության հրահանգի կարևոր ասպեկտը օտարերկրյա կրիպտոարժույթների բորսաների ներառումն է, որոնք սպասարկում են հնդիկ հաճախորդներին: Այս փոխանակումները պետք է պահպանեն նույն կանոնակարգերը, և չհամապատասխանելը կհանգեցնի հետևանքների՝ համաձայն PMLA-ի:

Չնայած խոշոր բորսաները, ինչպիսիք են CoinDCX-ը, WazirX-ը և CoinSwitch-ը, գրանցվել են, գրանցումն ավարտած 28 կազմակերպություններից և ոչ մեկը հիմնված չէ Հնդկաստանից դուրս:

աղբյուր