Հնդկական ոստիկանությունը հետաքննում է Հոնկոնգի հետ կապված INR 10M Crypto Scam-ը

Հնդկաստանի ոստիկանություն նրանք հետաքննություն են սկսել «Datameer» առևտրային հավելվածի հետ կապված կրիպտոարժույթի խարդախության վերաբերյալ, որն իբր ավելի քան 10 միլիոն INR (119,000 դոլար) է խաբել ավելի քան 700 տեղական ներդրողներից: Սխեման, որը հայտնվեց 2024 թվականի ապրիլին, խոստանում էր մինչև 50% եկամուտներ կրիպտո ներդրումներից՝ ներգրավելով փոքր և խոշոր ներդրողների խառնուրդը:

Ըստ ոստիկանության տեսուչ Պանկաջ Կումար Ռասգանիայի՝ Կիբեր թևի ղեկավար, զոհերը գայթակղվել են սոցիալական մեդիա արշավների միջոցով, որոնք նպաստում են արագ ձեռքբերումների: Երբ միջոցները փոխանցվեցին խարդախ հավելվածի միջոցով, այն կտրուկ փակվեց, և օպերատորները անհետացան՝ ներդրողներին թողնելով մթության մեջ:

Չնայած Հնդկաստանի սահմանափակող կարգավորող շրջանակին և կրիպտոարժույթների ծանր հարկերին, երկիրը շարունակում է տեսնել թվային ակտիվների պահանջարկի աճ: Հնդկաստանը գլխավորել է Chainalysis-ի 2024 թվականի Գլոբալ Կրիպտո Ընդունման ինդեքսը, սակայն այս աճը նաև բացահայտեց խոցելիությունը՝ խարդախությունները կապիտալացնելով աճող հետաքրքրությունը:

Իշխանությունները կասկածում են, որ հանցագործները ցրված են ամբողջ Հնդկաստանում և հայտնաբերել են Հոնկոնգի հետ հնարավոր կապեր, ինչը բարդացնում է գողացված միջոցները հայտնաբերելու ջանքերը: Քննիչները համագործակցում են կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի փորձագետների հետ՝ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներից, և գործի զարգացմանը զուգահեռ սպասվում են լրացուցիչ մանրամասներ:

Այս խարդախությունն ավելացնում է կրիպտո խարդախությունների աճող ցանկը միջազգային կապերով: 2024 թվականի մարտին Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) մեղադրանք է առաջադրել 299 կազմակերպությունների, այդ թվում՝ չինական ծագում ունեցող անձանց, փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքների համաձայն՝ «HPZ Token» հավելվածի հետ կապված կրիպտո հետ կապված նմանատիպ խարդախության համար: Մյուս դեպքերը, օրինակ՝ 35,000 դոլար արժողությամբ կրիպտո խարդախությունը բժշկի մասնակցությամբ, բացահայտեցին, թե ինչպես են գողացված միջոցները լվացվել Չինաստանում և Թայվանում բանկային հաշիվների և թվային դրամապանակների ցանցի միջոցով:

աղբյուր