Թոմաս Դանիելս
Ղազախստանի Հանրապետության ֆինանսական մոնիտորինգի գործակալությունը (AFM RK)՝ Ղազախստանի ֆինանսական վերահսկողությունը, վճռական միջոցներ է ձեռնարկել կրիպտոարժույթների ապօրինի փոխանակումների դեմ: Ավելի քան 3,500 ապօրինի առևտրի կայք կանգնեցվել է կարգավորիչի կողմից 2024 թվականին, և 36 չգրանցված հարթակներ՝ 60 միլիարդ տենգե (մոտ 112.84 միլիոն դոլար) ընդհանուր եկամուտով լուծարվել են: Մշակույթի և տեղեկատվության նախարարությունն ու Ազգային անվտանգության կոմիտեն համատեղ աշխատել են այս գործողությունն իրականացնելու համար։
Դատապարտումը տեղի է ունենում փողերի լվացման գործողությունների ավելացումից հետո, որը հնարավոր է դարձել այս հարթակների շնորհիվ: Շատերը, ըստ իշխանությունների, չունեին «Իմացեք ձեր հաճախորդին» (KYC) և փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) ընթացակարգերը, որոնք գրավում էին հանցագործներին, ներառյալ թմրանյութերի առևտրով զբաղվողներին և խաբեբաներին:
Բացի այդ, AFM RK-ի կողմից թիրախային հարթակներից վերցվել է 4.8 մլն ԱՄՆ դոլար: Բացի այդ, կառավարությունը քանդեց երկու կրիպտոարժույթի բուրգային սխեմաներ՝ բռնագրավելով 545,000 ԱՄՆ դոլար և սառեցրեց 120,000 ԱՄՆ դոլար՝ կապված խարդախ գործունեության հետ:
AFM RK-ն ընդգծել է իր նվիրվածությունը գլոբալ գործընկերների հետ աշխատելու և կրիպտո գործարքների մոնիտորինգի տեխնոլոգիաների բարելավմանը: Չհամապատասխանող ձեռնարկություններին պատասխանատվության ենթարկելու և թվային ակտիվների մատակարարների AML օրենսդրությանը հավատարիմ մնալու համար նոր կանոնակարգեր են ներդրվում:
Այս ծրագիրը երկրում կրիպտոարժույթների անօրինական գործունեությունը դադարեցնելու ավելի մեծ ծրագրի բաղադրիչն է: AFM-ի նախագահ Ժանատ Էլիմանովը կրկնել է Ղազախստանի երկակի ուշադրությունը կրիպտոարժույթների անօրինական մայնինգի և չարտոնագրված փոխանակումների կանխման վրա 2024 թվականի հոկտեմբերին։
Այն բանից հետո, երբ Չինաստանը խստացրեց բիթքոյնի մայնինգը 2021 թվականին, Ղազախստանը դարձավ կրիպտոարժույթով գործառնությունների հիմնական կենտրոն: Ըստ RISE Research-ի և Freedom Horizons-ի դեկտեմբերյան հետազոտության՝ 2024 թվականին թվային ակտիվներ ունեցող քաղաքացիների թիվը կրկնապատկվելով, երկիրը կրիպտո հատվածից հարկային եկամուտների բում է տեսել:
Այնուամենայնիվ, ազգը պահպանում է խիստ օրենքներ։ Օրինակ՝ 2023 թվականի դեկտեմբերին ԱՄՆ-ում գործող Coinbase ընկերությանն արգելվել է առանց ապահովագրության կրիպտոարժույթ վաճառելու համար: Այնուամենայնիվ, Binance-ի և Bybit-ի պես միջազգային ընկերությունները կարողացել են առաջին թույլտվություն ստանալ Ղազախստանի ներսում առևտրի և պահառության ծառայություններ առաջարկելու համար:
Ղազախստանը դիրքավորվում է որպես տարածաշրջանային առաջատար և գլոբալ կրիպտո կառավարման հիմնական մասնակից, քանի որ այն ամրապնդում է իր կարգավորող միջավայրը և ընդունում կրկնակի ռազմավարություն՝ խրախուսելու կրիպտոարժույթի օրինական աճը և խեղդելու անօրինական գործունեությունը:
