Թոմաս Դանիելս
Երեք նիգերիացիներ՝ Սթենլի Չիդուբեմ Ասիեգբուն, Չուկվուեբուկա Մարտին Նվեկե-Էզեն և Չիբուզո Ավգուստին Օնյաչոնամը պաշտոնապես մեղադրվել են դատարանի կողմից։ ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսայի հանձնաժողով (SEC) 2.9 միլիոն դոլար արժողությամբ բիթքոյն խարդախության կազմակերպմամբ: Առնվազն 28 մարդ եղել է խարդախության թիրախը, որն օգտագործել է կեղծ կայքերի, սոցիալական մեդիայի հաշիվների և ձայնը փոփոխող ծրագրակազմի ցանց՝ ներկայանալու որպես վստահելի ֆինանսական փորձագետներ:
Ենթադրվում է, որ ամբաստանյալները ձեւացել են որպես խորհրդատուներ և բրոքերներ՝ կապված ամերիկյան հայտնի ֆինանսական հաստատությունների հետ։ Պոտենցիալ ներդրողների հավատը ձեռք բերելու համար նրանք օգտագործում էին սոցիալական մեդիա հարթակներ և խմբային խոսակցություններ, ինչպես նաև գայթակղում էին կայքերը կեղծ հաճախորդների վկայություններով:
Նախքան կրիպտոարժույթը իրենց բլոկչեյն դրամապանակներ տեղափոխելը, խաբեբաներն իրենց զոհերին ասել են, որ բիթքոյնը գնեն հեղինակավոր բորսաներից: Հանցագործները ստեղծել են կեղծ ներդրումային հարթակներ, որոնք ցույց են տվել պորտֆելի ուռճացված աճ, որպեսզի պահպանեն այն պատրանքը, որ զոհերի ներդրումները զգալի շահույթ են ստանում:
Մեղադրյալներին SEC-ը մեղադրանք է առաջադրել ԱՄՆ-ի արժեթղթերի մասին օրենքները խախտելու համար Նյու Ջերսիի դաշնային դատարանում: Կարգավորող գործակալությունը ցանկանում է խիստ ֆինանսական տույժեր կիրառել և պահանջում է վերադարձնել գողացված գումարները՝ տոկոսների հետ միասին։
Մեղադրանքների լրջությունը առավել ընդգծելու համար Նյու Ջերսիի ԱՄՆ դատախազությունը քրեական մեղադրանք է ներկայացրել ամբաստանյալի դեմ։
