Tether-ը ուժեղացնում է պայքարը ապօրինի կրիպտո գործողությունների դեմ, համագործակցում է ԱՄՆ իրավապահների հետ

Tether-ը վերահաստատում է իր նվիրվածությունը ԱՄՆ իրավապահ և կարգավորող մարմինների հետ անօրինական գործողությունների դեմ պայքարելուն ուղղված աշխատանքին: Ընկերությունը, որը հայտնի է stablecoin Tether թողարկմամբ, ակտիվացնում է իր ջանքերը ապօրինի կրիպտո գործարքները զսպելու համար: Սա ներառում է ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովի և ԱՄՆ Սենատի բանկային, բնակարանային և քաղաքային հարցերի հանձնաժողովի հետ վերջին հաղորդակցությունների փոխանակումը:

Իր սկզբնական հաղորդակցության մեջ, Tether ընդգծեց իր ուշադրությունը «ճանաչիր քո հաճախորդի» (KYC) արձանագրությունների և կանոնակարգերի պահպանման վրա՝ նշելով համապատասխանության հատուկ բաժնի ստեղծումը, որը հագեցած է KYC/Փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) հզոր ծրագրով: Ընկերությունը նաև նշեց, որ իր KYC ընթացակարգերը վերանայվել են IRS-ի կողմից՝ FinCEN-ի համապատասխանության համար:

Ավելին, Tether-ը բացահայտեց իր օգտագործումը Chainalysis-ի ռեակտորային գործիքը՝ կրիպտո շուկայի գործունեությունը վերահսկելու համար, մասնավորապես՝ Tether-ի երկրորդային շուկայում գործարքներին հետևելու համար: Այս գործիքը օգնում է վերլուծել բլոկչեյն գործարքները՝ բացահայտելու դրամապանակները, որոնք պոտենցիալ ներգրավված են ԱՄՆ կառավարության կողմից խնդրահարույց համարվող գործողություններում, ներառյալ ֆինանսավորող կազմակերպությունները, ինչպիսիք են Համասը և Հեզբոլլահը:

Tether-ն ընդգծել է իր ակտիվ մոտեցումը կասկածելի գործարքներ հայտնաբերելու համար այս գործիքներն օգտագործելու և իրավապահներին և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարող գործակալություններին նման գործողությունների մասին իրազեկելու քաղաքականությանը:

Իրավապահ մարմինների հետ համագործակցության հետ կապված՝ Tether-ը ակտիվորեն աշխատում է ԱՄՆ Գաղտնի ծառայության և ՀԴԲ-ի հետ՝ հետևելու և խափանելու stablecoin-ների օգտագործումը անօրինական գործողությունների ֆինանսավորման, ինչպես նաև գողացված միջոցները վերականգնելու և դրանք զոհերին վերադարձնելու համար:

Մեկ այլ նամակում Թեթերը մանրամասնել է իր գործողությունները՝ սառեցնելով շուրջ 326 միլիոն ԱՄՆ դոլար պարունակող 435 դրամապանակ՝ համաձայնեցնելով ԱՄՆ արդարադատության նախարարության, գաղտնի ծառայության և ՀԴԲ-ի հետ: Այս քայլը համընկնում է Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակի (OFAC) Հատուկ նշանակված քաղաքացիների (SDN) ցուցակի հետ, որը ներկայացնում է ոչ միայն համապատասխանության քայլ, այլև անվտանգության ակտիվ միջոց: Պատժամիջոցների հսկողության այս ընդլայնումը երկրորդային շուկայի նկատմամբ դիտվում է որպես արդյունաբերության մեջ նոր ստանդարտի սահմանում:

Եզրափակելով՝ Tether-ն իր հանձնառությունն է հայտնել անվտանգության ոլորտում նոր հենանիշեր ստեղծելու և իրավապահ մարմինների հետ հարաբերությունների ամրապնդմանը՝ հուսալով ոգեշնչել նմանատիպ գործողություններ ամբողջ ոլորտում: Ընկերությունը դիտարկում է իր համագործակցությունը ֆինանսական կարգավորիչների հետ որպես մոդել, որը պետք է դառնա ոլորտում ստանդարտ պրակտիկա:

աղբյուր