Դեյվիդ Էդվարդս

Հրապարակված՝ 16թ
Կիսվիր դրանով!
Upbit փոխանակումը խաթարվել է կեղծ խորհրդանշական ավանդի պատճառով: Տուժել են 3.4 միլիարդ դոլարի գործարքներ
By Հրապարակված՝ 16թ
Upbit

Համաձայն հաղորդագրությունների՝ Հարավային Կորեայի կրիպտոարժույթների ամենամեծ բորսան Upbit-ը տուգանվել է Ֆինանսական հետախուզության բաժնի (FIU) կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) օրենքները խախտելու համար, մասնավորապես՝ ծանոթ ձեր հաճախորդի (KYC) պահանջներին չհամապատասխանելու համար: ստանդարտները։ Ըստ Maeil կորպորատիվ թերթի, պատիժը բացահայտվել է հունվարի 9-ին և կոչ է անում Upbit-ին դադարեցնել կոնկրետ կորպորատիվ գործունեությունը, մինչ լրացուցիչ հետաքննություն է անցկացվում:

Ընդգծված համապատասխանության խախտումները

ՖՀՀ-ն, որն աշխատում է Հարավային Կորեայի հիմնական ֆինանսական կարգավորիչի ներքո, տեղում հետաքննություն է անցկացրել՝ կապված Upbit-ի 2024 թվականի օգոստոսին իր բիզնես լիցենզիան երկարացնելու դիմումի հետ և հայտնաբերել է գրեթե 700,000 KYC-ի հավանական խախտում: Համաձայն Հատուկ ֆինանսական տեղեկատվության հաշվետվության և օգտագործման ակտի, խախտումները կարող են հանգեցնել մինչև 100 միլիոն ₩ միլիոն (68,596 ԱՄՆ դոլար) տուգանքների յուրաքանչյուր խախտում:

Upbit-ը նաև քննադատության է ենթարկվել SEC-ի կողմից օտարերկրյա առևտրականներին ծառայություններ մատուցելու համար՝ խախտելով ներքին կանոնակարգերը, որոնք պահանջում են տեղական բորսաներից օգտվել իրական անունների նույնականացման համակարգերից՝ հաստատելու Հարավային Կորեայի քաղաքացիների ինքնությունը:

Ազդեցություններ Upbit-ի գործառնությունների համար

Եթե ​​տուգանքը հաստատվի, Upbit-ին կարող է արգելվել վեց ամսով մուտք գործել նոր հաճախորդներ, ինչը մեծ ազդեցություն կունենա Հարավային Կորեայի կրիպտոարժույթների ոլորտում նրա շուկայի 70%-ի գերակայության վրա: Վերջնական որոշումը սպասվում է հաջորդ օրը, և բորսան պետք է մինչև հունվարի 15-ը ներկայացնի իր դիրքորոշումը ՖՀՄ-ին:

Upbit-ի բիզնես լիցենզիան երկարաձգելու դիմումը դեռ ընթացքի մեջ է. այն լրանում է 2024 թվականի հոկտեմբերին: Ըստ The Block-ի տվյալների՝ Upbit-ը 2024 թվականի դեկտեմբերին զբաղեցնում է երրորդ խոշորագույն կենտրոնացված բորսան, որի ամսական առևտրի ծավալը գերազանցում է $283 միլիարդը՝ չնայած կարգավորող խոչընդոտներին:

Խարդախության և անօրինական ֆինանսական գործունեության հետ կապված վտանգները նվազեցնելու համար հարավկորեացի պաշտոնյաները մեծացրել են կրիպտոարժույթների հատվածի մոնիտորինգը՝ կենտրոնանալով AML-ի և KYC-ի համապատասխանության վրա: Upbit-ի օրինակը ցույց է տալիս այն խիստ քայլերը, որոնք ձեռնարկվում են ոլորտի կարևոր խաղացողների միջև համապատասխանությունն ապահովելու համար

աղբյուր